公司召開2004年董事會第一次會
2004/3/1 13:54:20 點(diǎn)擊：
2004年2月19日，在公司10樓會議室召開了2004年董事會第一次會議，來自美國、臺灣、香港等地共9位董事參加了會議，會議議程如下：
1.審議2003年度經(jīng)營狀況。
2.審議2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.商討2004年度經(jīng)營形勢及對策。
4.審議2004年度營業(yè)計(jì)劃。
5.商討2004年新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。
6.商討2004年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。
7.決定2003年度派息方案。
8.審議七堡分廠第二期工程結(jié)算報(bào)告。
會議上午10時開始，會上，董事們就上述議程進(jìn)行了熱烈討論及審計(jì)。會議對公司在鋼材等原材料暴漲的經(jīng)營壓力下取得的良好業(yè)績表示十分滿意。會議認(rèn)為，2004年公司面臨國家退稅政策的調(diào)整及原材料價格全面上漲的雙重壓力，形勢嚴(yán)峻。會議認(rèn)為，向大會提交的經(jīng)營對策切實(shí)可行，有利于化解經(jīng)營壓力，并一致通過2004年度經(jīng)營計(jì)劃。會議認(rèn)為，新產(chǎn)品是公司持續(xù)發(fā)展的保證，2004年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的六類產(chǎn)品均是客戶急需的產(chǎn)品應(yīng)加大開發(fā)力度，使其能盡快通過鑒定并批量生產(chǎn)，為化解2004年度的經(jīng)營壓力提供有利條件。會議認(rèn)為，七堡分廠的二期工程順利投產(chǎn)為公司的發(fā)展提供了有力保證，第三期工程計(jì)劃是必要的，857萬元投資預(yù)算是合理的。會議希望，應(yīng)抓緊第三期工程建設(shè),保證于2004年11月前完成。會議通過了2003年派息方案，建議2004年4月份前召開股東大會，并派發(fā)股息。會議對七堡分廠第二期工程建設(shè)順利按期投產(chǎn)表示滿意并通過投資總額1459.8萬元結(jié)算報(bào)告。最后，董事們在正視目前經(jīng)營形勢嚴(yán)峻的同時也暢談了2004年市場需求旺盛的銷售形勢。董事們滿懷信心地表示2004年公司全體同仁定會克服困難，取得良好業(yè)績。會議于下午5：30完滿結(jié)束。
1.審議2003年度經(jīng)營狀況。
2.審議2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.商討2004年度經(jīng)營形勢及對策。
4.審議2004年度營業(yè)計(jì)劃。
5.商討2004年新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。
6.商討2004年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。
7.決定2003年度派息方案。
8.審議七堡分廠第二期工程結(jié)算報(bào)告。
會議上午10時開始，會上，董事們就上述議程進(jìn)行了熱烈討論及審計(jì)。會議對公司在鋼材等原材料暴漲的經(jīng)營壓力下取得的良好業(yè)績表示十分滿意。會議認(rèn)為，2004年公司面臨國家退稅政策的調(diào)整及原材料價格全面上漲的雙重壓力，形勢嚴(yán)峻。會議認(rèn)為，向大會提交的經(jīng)營對策切實(shí)可行，有利于化解經(jīng)營壓力，并一致通過2004年度經(jīng)營計(jì)劃。會議認(rèn)為，新產(chǎn)品是公司持續(xù)發(fā)展的保證，2004年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的六類產(chǎn)品均是客戶急需的產(chǎn)品應(yīng)加大開發(fā)力度，使其能盡快通過鑒定并批量生產(chǎn)，為化解2004年度的經(jīng)營壓力提供有利條件。會議認(rèn)為，七堡分廠的二期工程順利投產(chǎn)為公司的發(fā)展提供了有力保證，第三期工程計(jì)劃是必要的，857萬元投資預(yù)算是合理的。會議希望，應(yīng)抓緊第三期工程建設(shè),保證于2004年11月前完成。會議通過了2003年派息方案，建議2004年4月份前召開股東大會，并派發(fā)股息。會議對七堡分廠第二期工程建設(shè)順利按期投產(chǎn)表示滿意并通過投資總額1459.8萬元結(jié)算報(bào)告。最后，董事們在正視目前經(jīng)營形勢嚴(yán)峻的同時也暢談了2004年市場需求旺盛的銷售形勢。董事們滿懷信心地表示2004年公司全體同仁定會克服困難，取得良好業(yè)績。會議于下午5：30完滿結(jié)束。
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